证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2017-059 青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2017年11月28日以邮件形式发出，会议于2017年12月1日以现场会议与通讯方式相结合的方式召开（书面、邮件、传真）。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。 会议审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，并申请公司股票自2017年12月3日起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。本议案涉及关联交易，关联董事肖世猛回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2017年12月2日