证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2017－107 浙江江山化工股份有限公司 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月1 日收到公司董事刘勇先生提交的书面辞职报告，刘勇先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会所有职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，刘勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。刘勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 2017年12月1日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经提名委员会审核，董事会同意选举邵文年先生、吴伟先生为公司第七届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。 公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》的公告。 本次补选非独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，补选邵文年先生、吴伟先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关的规定。 在此公司谨向刘勇先生担任董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2017年12月2日 附件： 浙江江山化工股份有限公司 非独立董事候选人简历 邵文年：男，1968年9月出生，中共党员，毕业于吉林工业大学管理学院 工业管理工程专业，本科，美国伊利诺理工大学公共管理硕士，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士，高级经济师。1990年7月参加工作，历任浙江省交通工程建设集团有限公司董事会秘书，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理助理、副经理、经理；浙江头门港投资开发有限公司总经理、董事长、党委书记等职。现任浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记。 邵文年先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，邵文年先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。截至目前，邵文年先生持有宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额231.7676万元，占4.6642%，宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1,619.1985万股股份，占公司总股份的1.2405%。 吴伟：男，1969年4月出生，中共党员，重庆交通学院交通土建专业本科 毕业，教授级高级工程师。1991年7月参加工作，曾任省交通工程集团三公司 项目经理、副总经理、党总支书记、总经理，省交通工程集团副总经理、党委委员等职，现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 吴伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，吴伟先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。截至目前，吴伟先生持有宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额180.9291万元，占3.6869%，宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司1,598.8604万股股份，占公司总股份的1.2250%。