HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-040 葫芦岛锌业股份有限公司 关于公司高层管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长、副董事长变动情况 1．公司董事会于2017年11月30日收到了公司董事长王明辉先生提出的书面辞职报告，王明辉先生因工作变动、不再担任公司相关职务，申请辞去公司董事长、董事的职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略发展委员会召集人、委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王明辉先生辞职报告自送达董事会时生效，辞职后王明辉先生不再担任公司职务。截至本公告日，王明辉先生未持有本公司股票。 王明辉先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对王明辉先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢! 2．根据公司第八届董事会第三十一次会议决议，选举于恩沅先生为公司第八届董事会董事长，选举王峥强先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。 二、公司高级管理人员变动情况 1.公司董事会于2017年11月30日收到张正东先生、刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生提出的书面辞职报告，因工作变动，张正东先生申请辞去公司总经理的职务；刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生申请辞去公司副总经理的职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张正东先生、刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，王丰华先生持有本公司股票1000股，张正东先生、刘贵德先生、奚 第1页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 英洲先生、赵丹先生、杨如中先生不持有本公司股票。 公司董事会对张正东先生、刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢！ 2. 根据公司第八届董事会第三十一次会议决议，聘任郭天立先生为公司总 经理，聘任姜洪波先生、祖永生先生、王永刚先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2017年11月30日 第2页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 董事长简历： 于恩沅：男，汉族，1963年 11 月出生，研究生学历，历任中色八家子铅 锌矿财务处处长、副矿长兼总会计师、中色八家子矿业有限责任公司副总经理兼财务总监、葫芦岛宏跃集团副总经理兼财务总监、副董事长、财务总监，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任葫芦岛宏跃集团副董事长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事、董事长。 副董事长简历： 王峥强：男，汉族，1966 年9 月出生，大专学历，工程师。历任杨家杖子 矿务局基建处设计员、葫芦岛锌厂设备处设计科设计员、葫芦岛锌厂稀贵金属厂工会主席、葫芦岛锌厂基建改造处工程科副科长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司设备部副主任、主任兼书记、基建改造部主任，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、葫芦岛锌业股份有限公司董事、副董事长。 高级管理人员简历： 郭天立：男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，教授级高级工程师。 历任葫芦岛有色金属集团有限公司技术中心副主任、主任，葫芦岛有色金属集团有限公司总经理助理、副总工程师，葫芦岛锌业股份有限公司副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、葫芦岛锌业股份有限公司总经理。 姜洪波：男，汉族,1965年10月出生，大学学历，高级工程师。历任葫芦 岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、第三冶炼厂厂长、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理。 祖永生：男，汉族，1960年2月出生，大学本科学历，高级会计师。历任 辽宁省冶金工业厅财务处主任科员、中国冶金进出口辽宁公司财务部部长、锦州新华龙集团本溪大有钨钼有限公司副总经理、锦州新华龙集团总经理助理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有 第3页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 限公司董事、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。 王永刚:男，汉族，1963年12月出生，在职研究生学历，工程师。历任葫 芦岛有色金属集团有限公司原料一处处长、葫芦岛有色金属集团有限公司办公室主任、燃化部部长、葫芦岛有色金属集团有限公司总经理助理兼综合营销部主任、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。 上述人员公开披露的有关资料真实、完整，除已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。 第4页