证券代码： 002061 证券简称： 江山化工 编号： 2017－104 浙江江山化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会 议于 2017 年 12 月 1 日在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦浙江交工集团股 份有限公司 24 楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 11 月 27 日以书面及电子邮 件方式发出。会议由董事长董星明先生主持， 会议应出席董事 9 人， 亲自出席董 事 8 人， 委托出席董事 1 人， 独立董事范宏先生因出差原因委托独立董事张旭先 生出席并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。 一、 董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于拟变更公 司全称及证券简称的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登于巨潮 资讯网上的《 关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 本议案须提交股 东大会审议。 （二） 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于变更公司 经营范围的议案》。 公司重大资产重组事项已完成标的资产过户，新增股份已于深圳证券交易 所登记上市，公司主营业务由化工扩展为化工、交通工程双主业共同发展，公司 拟将经营范围变更为：“公路、市政、城市轨道、铁路、港航、机场等交通工程 技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务，地下工程的 设计、施工、养护及咨询；危险化学品的生产（详见《安全生产许可证》）；化工 产品的开发、生产和销售，压力容器的设计，化工及机械设备的设计、制造、销 售、安装、技术服务，火力发电，对外供热，经营进出口业务。” 本议案须提交股东大会审议。 （三） 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于修改公司< 章程>的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的 《 公 司 修订表》。本议案须提交股东大会审议。 （四） 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于修改公司< 关联交易决策制度>的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登于巨潮 资讯网上的《 公司 修订表》。本议案须提交股东大会审议。 （五） 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 逐项审议通过了《 关于补选 公司非独立董事的议案》。 同意选举邵文年先生、吴伟先生为公司非独立董事。 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的 《 关于董事辞职及 补选公司非独立董事的公告》。 上述候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过；独立董事对该议案发 表了独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的 《独 立董事对相关事项的独立意见》。 本议案须提交股东大会审议。 （六） 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊 登于巨潮资讯网上的《 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的公告》。 二、备查文件 1． 浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议； 2． 浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见； 3． 浙江江山化工股份有限公司提名委员会关于补选公司非独立董事候选人 的审查意见。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2017 年 12 月 2 日