证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-022 广东汕头超声电子股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资的概述 1、根据公司未来发展规划和现有产品的结构状况，为进一步加快印制板产业的发展，公司拟与香港汕华发展有限公司合资设立汕头超声印制板（三厂）有限公司（暂定名），并通过汕头超声印制板（三厂）有限公司（暂定名）实施新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目。本次拟成立的汕头超声印制板（三厂）有限公司（暂定名），注册资本为人民币40000万元，本公司控股75％，香港汕华发展有限公司参股25%。 2、本次对外投资事项经第七届董事会第十二次会议审议通过。该议案经本次董事会审议批准后执行。 3、本次交易不构成关联交易。 二、拟设立控股子公司情况 1、控股子公司名称：汕头超声印制板（三厂）有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。 2、控股子公司注册资本：人民币40000万元 3、控股子公司股东名称：广东汕头超声电子股份有限公司（控股75%）；香港汕华发展有限公司（参股25%），不属于本公司关联方。 4、控股子公司经营范围：研发、制造、经营高密度印制线路板（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。 5、股东出资额、出资方式： 广东汕头超声电子股份有限公司以自有资金出资人民币 30000 万元，占注册资本总额的 75％。香港汕华发展有限公司以自有资金 出资人民币10000万元，占注册资本总额的25％。 三、本次对外投资对公司的影响 本次成立控股子公司，将有利于推进公司实施新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目，大幅提高新型特种印制板的产业规模和技术水平，提升公司在印制板行业的国际竞争力。 四、本次对外投资可能存在的风险 随着公司控股子公司的增加，对公司的管控也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对下属子公司的有效管控。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议； 2、其他有关文件。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○一七年十二月一日