证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-087 南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●资金来源：公司闲置自有资金 ●授权金额：不超过人民币17亿元 ●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 ●授权期限：不超过12个月 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召 开了公司 2017 年第十四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用总额度不超过人民币18亿元闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品额度的使用期限为自2018年1月1日起不超过12个月，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。公司2017年12月1日召开公司 2017年第十五次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，将购买理财产品总金额由18亿元调整为17亿元，议案其他主要内容不变。 一、概述 （一）购买理财产品的目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。 (二)购买理财产品的授权额度 公司拟以自有闲置资金购买理财产品额度的上限将不超过人民币17亿元， 且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。 （三）购买理财产品的授权 自2018年1月1日起12个月内有效，并授权董事长审核。 （四）理财产品的产品期限 以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。 （五）购买理财产品的资金来源 本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （六）理财产品的品种 为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 （七）委托理财履行的审批程序 公司2017年第十五次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。 （八）购买理财产品的信息披露 公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。 二、对日常经营的影响 公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 三、风险控制措施 公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：1.在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2.在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。 3.公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。 四、独立董事意见 公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2017年12月 1日