证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-027 浪潮软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2017年12月1日以通讯方式召开，会议通知于2017年11月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：一、关于全资子公司与关联方开展融资性售后回租业务的议案（关联董事回避表决） 同意全资子公司青岛浪潮教育科技有限责任公司与山东汇通金融租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额不超过人民币1,484.74万元，租赁期限64个月。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：上述关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。 交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，同意本次关联交易。关联董事王柏华先生、陈东风先生回避表决本议案。具体内容请见公司2017-029号公告。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于为全资子公司与关联方开展融资性售后回租业务提供担保的议案同意公司就融资性售后回租业务为全资子公司青岛浪潮教育科技有限责任公司提供连带责任保证担保。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：青岛浪潮教育科技有限责任公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该项担保。具体内容请见公司2017-030号公告。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于申宝伟先生辞去公司董事会秘书的议案 因工作原因，申宝伟先生提出辞去董事会秘书职务，申宝伟先生辞职后将不担任本公司任何职务。公司董事会对申宝伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于聘任王亚飞先生为公司董事会秘书的议案 经董事长提名，聘任王亚飞先生担任公司董事会秘书。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事认为公司聘任董事会秘书王亚飞先生的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，同意聘任王亚飞先生为公司董事会秘书，并出具了《浪潮软件股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的意见》。 五、审议通过了关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王静莲女士、 迟延坤先生回避表决本议案。 本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权10万份。 本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为512万份。具体内容请见公司2017-032号公告。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二零一七年十二月二日