证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-101 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2017年11月24日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2017年12月1日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名，董事王文博以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》 公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日 召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集 团有限公司续签互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，在协议有效期内，继续为对方向银行办理信贷业务提供担保，其中公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保，互保协议有效期为两年。 鉴于互保协议内的担保额度将使用完毕，本着相互合作、共同发展的原则，双方拟重新签订《互保协议书》，在协议有效期内，为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，具体以双方与银行签订的相关协议为准，有效期一年。 公司拟授权法定代表人在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》、独立董事的独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年12月18日（星期一）召开公司2017年第二次临时股东 大会。 《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的 通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二�一七年十二月一日