证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2017-052 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年12月2日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2017年11月27日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》。 经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目并对子公司进行增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目并对子公司进行增资事项并提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展 衍生品交易业务的议案》。 经审核，监事会认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计折合不超过 1亿美元的额度内，以保值为目的开展衍生品交 易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2017年12月4日