证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2017-051 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”） 第三届董事会第五次会议于2017年12月2日在公司会议室以现场与通讯结 合方式召开，本次会议的通知已于2017年11月27日以电子邮件形式发出。 本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8名，亲自出席董事 7名，其中葛炳灶先生、戴耀平先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加，虞希清先生因身体原因未能出席本次会议，委托董事长葛炳灶先生出席表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《衍生品投资管理制度》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展 衍生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露内部控制流程》。 （五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。 （六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人敏感期提醒制度》。 （七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提议 召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。 董事会提议于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会。公司 召开2017年第三次临时股东大会的通知具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2017年12月4日