证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-059 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更2017年度高送转预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更后的预案：向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）送红股4 股（含税），本次不进行资本公积金转增股本 原来的预案：每10股派发现金红利3元（含税）送红股7股（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增14股 提议股东未来6个月无减持计划 2017年度利润分配方案将正式在审议2017年度报告时提出，尚需提交股 东大会审议 本公司股票近三个交易日累计涨幅达到15.96%，敬请投资者理性判断， 注意风险 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）董事会于2017年12月2日收到公司控股股东、实际控制人冯荣华先生、张云芳女士提交的《关于变更2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：一、送转议案变更的主要内容 12月1日，公司控股股东、实际控制人冯荣华先生、张云芳女士提交了《关 于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺》，提议向全体股 东每10股派发现金红利3元（含税）送红股7股（含税），同时以资本公积金 向全体股东每10股转增14股。 经慎重考虑，为强化上市公司责任意识，更进一步积极响应市场理念和导向，保障公司健康长远发展，切实维护广大股东利益，12月2日公司控股股东、实际控制人冯荣华先生、张云芳女士，提交了《关于变更2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺》，提议内容如下： 变更后的 2017年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利6 元（含税）送红股4股（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 二、股东提议变更的理由 1、董事会收到实际控制人的提议后，基于董事会对公司当前经营状况、业绩增速等多方面考量，基于审慎的态度与实际控制人进行了积极的沟通，为推动公司长期可持续发展，保障公司未来持续做大做强的需要，切实维护广大公众股东的利益，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益特别是长期利益，培育长期的与公司共同成长的忠实股东，建议实际控制人对公司利润分配议案作出相应的调整。 2、在与公司董事会积极沟通后，实际控制人认识到作为公众公司，对股东和社会都负有重大的社会责任，基于对资本市场和对公司未来发展前景的信心，经慎重考虑，2017年12月2日，公司实际控制人冯荣华先生、张云芳女士向董事会提交了《关于变更2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺》。 3、提议股东承诺：如董事会同意提交股东大会审议本次变更后的利润分配议案时，将在股东大会上投赞成票。 三、董事会审议本议案的情况 2017年12月2日晚上，公司董事会收到了公司实际控制人冯荣华先生、张 云芳女士向董事会提交的《关于变更2017年度利润分配及资本公积转增股本预 案的提案及承诺》。12月3日上午9:00，在公司五楼会议室召开了六届六次董 事会会议，表决结果：同意7票、反对0票、回避0票，一致同意审议通过了本 变更方案。并且全体董事承诺：在公司下次正式召开董事会审议此利润分配议案时投赞成票，持有公司股票的董事承诺在公司召开股东大会审议此议案时投赞成票。 四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划 1、公司提议股东未来6个月内无减持计划。 2、公司董事陈雄伟先生、公司监事陆祥根先生提出的自愿延长锁定期至2020年1月16日的承诺仍然有效。 五、相关风险提示 1、关于利润分配议案尚需正式提交公司年度董事会及股东大会审议，存在不确定性。 2、在审议通过送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期 即将届满的情况。 3、本次方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。 六、致歉 公司董事会及公司实际控制人对变更方案对向投资者带来的不便表示歉意。 七、备查文件 1、提议人签字的提案原件及相关承诺。 2、全体董事签字确认的书面文件。 3、六届六次董事会决议。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017年12月3日