证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-055 浙江天铁实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开 第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修改 的议案》。 根据公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟增加经营范围。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司将举行新一届监事会的换届选举。在保证监事会成员不低于法定人数且能够正常运行的前提下，公司决定调整监事会组成人数，由原先五名监事调整为三名监事。因此需对《公司章程》作相应修改，具体如下： 原公司章程内容 修改后的章程内容 第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范 营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口 围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁 板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、 路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制 塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸 品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁 声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支 路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支 座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构 座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的 件、建筑构件的研发、生产、集成、销 技术开发和咨询、产品生产、集成、销售、 售，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔 安装与服务等，道口及屏障工程施工，钢 的销售，从事进出口业务。（依法须经 轨、道岔的销售，从事进出口业务。（依法 批准的项目，经相关部门批准后方可开 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 展经营活动） 开展经营活动） 第一百四十九条公司设监事会。监 第一百四十九条公司设监事会。监事 事会由5名监事组成，其中3名监事由 会由3名监事组成，其中2名监事由股东 股东大会选举产生，2名监事由职工代 大会选举产生，1名监事由职工代表大会选 表大会选举产生。监事会设主席1人。 举产生。监事会设主席1人。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修订 情况以工商行政管理部门核准为准。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2017年12月3日