证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-054 浙江天铁实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年12月1日10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年11月24日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事5人，出席会议监事5人。会议由公司监事会主席翟小玉主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名翟小玉女士、陆凌霄先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名翟小玉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（翟小玉回避表决）。 （2）提名陆凌霄先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（陆凌霄回避表决）。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行表决。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2017年12月3日