证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-051 浙江天铁实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将任期届满。根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2017年12月1日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事的议案》。 公司监事会提名翟小玉女士、陆凌霄先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会审议， 并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会任期自2017年第二次临时股东大会选举通过之日起3年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 公司第二届监事会非职工代表监事陈波先生，在公司新一届监事会产生后，不再担任公司非职工代表监事及其他职务。截至本公告披露日，陈波先生未持有本公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司第二届监事会职工代表监事丁剑先生，在公司新一届监事会产生后，不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告披露日，丁剑先生持有公司股份 80496股。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司监事会 2017年12月3日 附件： 非职工代表监事候选人简历 1、翟小玉女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商 务专业，大专学历。2007年10月至2007年12月，任东莞电子仪表厂质检部质 检员；2008年2月至2011年12月，历任天铁有限销售部职员、销售部副部长。 自2011年12月起至今，任天铁股份监事会主席、销售部副部长。 翟小玉女士持有公司股份100448股，与公司控股股东、实际控制人及其他 持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 2、陆凌霄先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车制 造与装配技术专业，大专学历。2008年8月至2011年12月，历任天铁有限销 售部职员、采购部职员、采购部副部长；2011年12月至2014年7月，任天铁 股份采购部副部长、监事。自2014年7月起至今，任天铁股份销售部副部长、 监事。 陆凌霄先生持有公司股份100448股，与公司控股股东、实际控制人及其他 持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。