证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-050 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月1日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名许吉锭先生、许孔斌先生、许银斌先生、王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名LIYIFAN、孔瑾先生、张立国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。 其中，独立董事LI YIFAN已取得独立董事资格证书，孔瑾先生、张立国先 生尚未取得独立董事资格证书，但已做出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时，选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提请股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。 公司第三届董事会成员任期自2017年第二次临时股东大会选举通过之日起 3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事 会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司第二届董事会非独立董事朱建忠先生，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，朱建忠先生持有公司股份300656股。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 公司第二届董事会独立董事谭丽丽女士、孙宁先生、王贤安先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务及其他职务，截至本公告披露日，谭丽丽女士、孙宁先生、王贤安先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2017年12月3日 附件： 一、非独立董事候选人简历 1、许吉锭先生：1964年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年7月至2003年11月，先后任天台县三合日化橡胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫 片厂厂长；2003年12月至2011年12月，历任天铁有限执行董事兼总经理、董 事长；并曾兼任中德科技监事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事长。 许吉锭先生系公司主要创始人，自天铁有限设立至今，许吉锭带领创业团队十余年致力于轨道工程橡胶制品领域新产品和新技术的研发，现已形成以轨道结构减振产品为核心，以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品为辅的产品体系。公司抓住我国高速铁路和城市轨道交通行业快速发展的契机，已与全国多家城市轨道交通运营公司及中国中铁、中国铁建下属单位建立了良好稳定的合作关系，在轨道交通结构减振行业形成了一定的认知度和品牌优势。 许吉锭先生曾先后任天台县橡胶协会副会长、天台县企业家协会常务理事，目前任中国橡胶协会橡胶制品分会副理事长、浙江省民营经济研究会副会长、铁道学报理事会副理事长。 许吉锭先生持有公司股份15815744股，为公司控股股东、实际控制人，为 公司控股股东、实际控制人王美雨之配偶，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之父亲，为公司副总经理、股东许银斌之父亲。许吉锭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 2、许孔斌先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理专业，大专学历。2008年6月至2011年12月，曾先后任天铁有限副总经理、 总经理及董事；并曾兼任中德科技执行董事、三门三通执行董事、金辉包装执行董事、万道交通监事。自2011年12月起至今，任天铁股份董事、总经理。 许孔斌先生持有公司股份7907872股，为公司控股股东、实际控制人，为公 司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司副总经理、股东许银斌之兄长。许孔斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 3、许银斌先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业，本科，学士学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司 总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部 长；2013年11月至2014年6月，任天铁股份采购部职员；2014年7月至2015 年11月，任天铁股份采购部副部长；2015年12月至2017年3月，任天铁股份 采购部部长。2017年3月起，担任天铁股份副总经理。 许银斌先生持有公司股份3953936股，为公司控股股东、实际控制人、董事 长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之弟。许银斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 4、王博先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理 专业，本科学历。2000年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限 公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师；2011年9月 至2011年12月，任天铁有限董事、总工程师。自2011年12月起至今，担任天 铁股份董事、总工程师,自2017年3月起至今，担任天铁股份副总经理。 王博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 二、独立董事候选人简历 1、LIYIFAN：1967年7月出生，男，美国国籍，毕业于美国芝加哥大学布 斯商学院，MBA学位，美国注册会计师，特许全球管理会计师。历任美国德克萨 斯州MARCUS集团战略部经理；摩根大通银行全球风险管理部副总裁；上海浦东 发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。 现任浙江吉利控股集团有限公司董事兼副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；黑龙江国中水务股份有限公司独立董事；华鑫证券有限公司独立董事。 LI YIFAN 未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 2、孔瑾先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学法学院，经济法学硕士。2008年7月至2010年11月，任安永华明会 计师事务所审计师；现任浙江天册律师事务所律师。 孔瑾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 3、张立国先生：1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北方交通大学，铁道工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至2004年 6月，历任铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长；2004年7月至 2006年6月，历任中铁工程设计咨询集团有限公司轨道院院长、科技处处长； 2006年7月至今，任中铁工程设计咨询集团有限公司集团副总工程师；2015年 12月至今，任河北翼辰实业集团股份有限公司独立董事。 张立国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。