证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-053 浙江天铁实业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2017年11月24日通 过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017年12月1日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。 4、本次董事会由董事长许吉锭主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议《关于修改 的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 《关于修改 的公告》、《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 3、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名许吉锭先生、许孔斌先生、许银斌先生、王博先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名许吉锭先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（许吉锭、许孔斌回避 表决）。 （2）提名许孔斌先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（许吉锭、许孔斌回避 表决）。 （3）提名许银斌先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避（许吉锭、许孔斌回避 表决）。 （4）提名王博先生为第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（王博回避表决）。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 4、审议《关于提名独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名LIYIFAN、孔瑾先生、张立国先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中LIYIFAN为会计专业人士。任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事LIYIFAN已取得独立董事资格证书，孔瑾先生、张立国先生尚未取 得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名LIYIFAN为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名孔瑾先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名张立国先生为第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行表决。 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 5、审议《关于修订 的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 《授权管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 6、审议《关于修订 的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 7、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2017年12月19日（星期二）在公司2楼会议室召开2017年第 二次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2017年12月3日