证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-127 山东赛托生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2017年11月29日通过专人送达、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017年12月4日在公司二楼大会议室召开，采取现场会 议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数7人。 3、本次董事会由董事长米超杰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》、公司独立董事对于本事项的事前认可及独立意见、监事会决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 关联董事米超杰、米嘉回避表决。 2、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 备查文件： 1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 山东赛托生物科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日