上海中毅达股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料 会议时间：2017年12月13日 目录 2017年第四次临时股东大会会议议程 2 议案一、《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计 机构的议案》 3 2017年第四次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 3、会议时间：2017年12月13日（星期三）14：30 4、网络投票时间：2017年12月12日15:00至2017年12月13日15:00 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室 二、会议主要议程 1、选举并宣布计票人、监票人 2、审议2017年第四次临时股东大会议案 序号 议题 《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 1 年度审计机构的议案》； 3、对本次审议议案进行表决 计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票） 4、大会通过决议 （1）监票人宣读表决结果 （2）见证律师宣读法律意见书 （3）主持人宣布会议结束 上海中毅达股份有限公司董事会 2017年12月13日 议案一： 关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为公司聘请2016年度财务审计暨内部控制审计机构，在2016年年报的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，完成了公司2016年度财务审计暨内部控制审计工作。 为保证公司财务审计暨内部控制审计工作延续性，拟续聘亚太为公司 2017 年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为 130 万元，其中财务审计费用 100万元，内部控制审计费用30万元。 以上议案，请予以审议。 上海中毅达股份有限公司董事会 2017年12月13日