证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017-042 浙江金鹰股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2017年11月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年12月4日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》； 详见公司临2017-043公告。 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的议案》。 详见公司临2017-044公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告！ 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2017年12月4日