股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2017-081 中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年12月01日以电子邮件方式发 出关于召开第五届监事会第二十二次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2017年12月04日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议： 一、 审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 经公司监事会提名，同意补选潘杰先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自就任之日起至第五届监事会任期届满之日止。经公司本次监事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。具体内容详见 2017年12月05日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号2017-082）。备查文件： 1．中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 监事会 2017年12月05日