公告编号： 2017-067 1 / 2 证券代码： 832425 证券简称：国农基业 主办券商： 东吴证券 北京国农基业科技发展股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十 四次会议于 2017 年 12 月 1 日审议通过： 因公司业务发展实际需要， 同意张德峰先生辞去公司财务负责人 的职务，聘任李英梅女士为公司财务负责人， 任期为自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 以上决议表决情况： 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)被任命高级管理人员情况 该任命财务总监李英梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 公告编号： 2017-067 2 / 2 李英梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管 问答》中提及的失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 因张德峰先生辞职，根据公司业务需要，选举新的高级管理人 员。 二、 上述人员的任免对公司产生的影响 （一） 对公司董事会成员人数的影响 本次任命对公司董事会成员人数没有影响。 （二） 对公司生产、经营上的影响 该财务负责人的任命，有利于完善公司治理结构，对公司生产和 经营不会产生任何不利影响。 三、 备查文件 北京国农基业科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会 议决议。 北京国农基业科技发展股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 4 日