公告编号：2017-057 证券代码：839948 证券简称：元集新材 主办券商：浙商证券 浙江元集新材料科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临 时股东大会于2017年12月4日审议并通过： 选举丁浩彬为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 9人，持有公司股份35,631,600股，占股份总数的79.18%，会议由 丁红晖主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 35,631,600股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；反对股数 0股，占出席会议有效表决股份总额0.00%；弃 权股数0股，占出席会议有效表决股份总额0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事丁浩彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-057 为完善公司治理结构，填补公司董事职位空缺，经公司第一届董事会第十一次会议提名，并经 2017 年第五次临时股东大会审议通过，选举丁浩彬担任公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 未导致公司董事会人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于公司在治理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营产生积极的影响。 三、备查文件 2017年第五次临时股东大会决议 浙江元集新材料科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日