公告编号：2017-044 证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017年11月30日收到董事会秘书李瑞强先生 递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份945,360股，占公 司股本的1.26%。李瑞强先生辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因 李瑞强先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 李瑞强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 李瑞强先生在职期间担任公司董事会秘书，其请辞董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。李瑞强先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李瑞强先生为公1 / 2 公告编号：2017-044 司的发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于2017年12月4日召开了第二届董事会第十七次会议，指 定公司董事兼财务总监张光明先生在公司聘任新董事会秘书之前，代行公司董事会秘书的职责。 三、备查文件 （一）李瑞强先生的《辞职报告》； （二）公司第二届董事会第十七次会议决议。 济南海能仪器股份有限公司 董事会 2017年12月4日 2 / 2