公告编号：2017-035 证券代码：870774 证券简称：华信科技 主办券商：国元证券 安徽华信电动科技股份有限公司 董事变动公告（新增董事） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临 时股东大会于2017年12月3日审议并通过： 任命陈建欣为公司董事。任期从本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 （包括股东授权委托代表）共4人，持有公司股份22,222,222股， 占股份总数的100.00%，会议由董事长杨善春先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数22,222,222股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%， 弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事陈建欣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 陈建欣：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士 公告编号：2017-035 研究生学历。2011年7月至2015年8月任华安证券股份有限公司项 目经理；2015年 8月至今任安徽安元投资基金管理有限公司投资经 理；2016年1月至今任安徽中科海奥电气股份有限公司监事。 陈建欣先生未被纳入失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 根据公司业务发展和经营管理的需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次新任一名董事，变动后的董事会总人数为六人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈建欣先生担任董事后，有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《安徽华信电动科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会 会议决议》 特此公告。 安徽华信电动科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日