公告编号： 2017-034 1 证券代码： 834386 证券简称： 易图资讯 主办券商： 招商证券 深圳市易图资讯股份有限公司 副总经理任职公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七 次临时会议于 2017 年 12 月 1 日审议并通过： 同意聘任齐东平、姜陵为公司副总经理，任职试用期一年，任期三 年。 本次会议召开 4 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。 参会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由隆颢董 事长主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 副总经理齐东平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 齐东平 不属于失信联合惩戒对象。 副总经理姜陵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 姜陵不属 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-034 2 于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 根据国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导 意见》和深圳市国资委关于开展市属中小企业经营班子整体市场化选聘 试点工作的总体部署， 公司根据《公司章程》 ，结合公司发展需要， 开 展高级经营管理人员整体市场化选聘工作，本次任命是根据选聘程序确 定相关人选。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公 司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命将会对公司的生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 《 深圳市易图资讯股份有限公司第一届董事会第十七次临时会议 决议》 深圳市易图资讯股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 1 日