证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券 苏州东南佳新材料股份有限公司 关于公司股东无息借款给公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 公司于2017年6月16日向浙商银行股份有限公司太仓支行贷 款500万。该笔资金由苏州香塘担保股份有限公司担保，由朱约辉、 陈美令向香塘提供反担保获得，并于2017年12月15日到期。 目前公司经营状况，仍然需要该500万的贷款，因此计划执行转 贷手续，继续向浙商银行贷款500万，该笔贷款仍然由苏州香塘担保 股份有限公司担保，由朱约辉、陈美令向香塘提供反担保获得。 根据转贷要求，公司需先向浙商银行偿还该500万贷款，在办完 各项转贷手续之后，才能再次贷款500万。 现公司现金不能满足转贷的资金需求，故公司拟向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款500万人民币，用于此次转贷操作，公司承诺在2017年12月30日之前还清该笔款项。 （二）关联方关系概述 苏州东南碳制品有限公司是公司股东。本次交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2017年12月4日召开第一届董事会第十二次会议审议 通过了《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司无息借款500 万用于公司贷款转贷的议案》。表决结果：1票回避；4票同意；0票 反对；0票弃权。 朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；同时朱约辉是苏州东南碳制品有限公司控股股东、实际控制人、公司法人，是该议案关联董事，朱约辉已回避本议案表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 苏州东南碳制品有限公 江苏省太仓市双 有限责任公司 朱约辉 司 凤镇温州工业园 朱约辉 太仓市华侨花园 - - 21栋 （二）关联关系 苏州东南碳制品有限公司是公司股东。 朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；同时朱约辉是苏州东南碳制品有限公司控股股东、实际控制人、公司法人。 三、交易协议的主要内容 公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款500万人民 币，用于此次转贷操作，公司在2017年12月30日前还清该笔拟 向。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款的行为，不产生任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，优化了公司办理贷款转贷的手续和耗时， 及时解决了公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》苏州东南佳新材料股份有限公司 董事会 2017年12月4日