公告编号：2017-071 证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券 北京世纪国源科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司设立全资子公司：河南世纪国源科技有限公司，注册地址为：河南省郑州市郑东新区龙子湖南路利丰国际大厦7层4室5室，注册资本为：人民币 10,000,000元，经营范围为：技术开发、转让、咨询、服务；软件开发；计算机服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息数据系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；不动产测绘; 工程测量监理; 互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。法定代表人为：高宏勋。（具体以工商行政管理部门最终核定为准） （二）审议和表决情况 公司于2017年12月4日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议并通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司董事5名，实际出席董事4名，该议案表决情况为：4票赞成，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号：2017-071 本次全资子公司的设立需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有。 （二）投资标的基本情况 名称：河南世纪国源科技有限公司 注册地：河南省郑州市郑东新区龙子湖南路利丰国际大厦7层4室5室 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；软件开发；计算机服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息数据系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；不动产测绘; 工程测量监理; 互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。（最终以有管辖权的工商行政管理部门核定为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京世纪国源科技股份有限公司 人民币 10,000,000 100% 元 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司未来战略发展方向，对公司市场的开拓具有重要的战 公告编号：2017-071 略意义，有利于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。 （三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响 本次对外投资所需资金是公司自有资产投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。 四、备查文件目录 （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 北京世纪国源科技股份有限公司 第一届董事会 2017年12月4日