证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券 钻明钻石股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司深圳钻明珠宝电子商务有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，注册资本为人民币5,000,000.00元。(二)审议和表决情况 公司于 2017年12月1日召开了第一届董事会第六次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于钻明钻石股份有 限公司对外投资设立全资子公司的议案》，本议案需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。 公司2016年12月31日经审计的合并报表资产总额为人民币 81,026,389.39 元，期末净资产为人民币64,826,063.16，本次投 资金额占公司经审计的 2016 年末资产总额、净资产额的比例均未 达到50%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次投资行为不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易需要向注册地工商行政管理部门申请办理登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 资金来源为自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：深圳钻明珠宝电子商务有限公司 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司） 经营范围：经营电子商务；钻石镶嵌饰品、贵金属首饰、珠宝玉石首饰的设计和研发；钻石、宝玉石、黄金、金银首饰、铂金镶嵌饰品、钻石镶嵌饰品、翡翠饰品、珠宝首饰、彩宝、黄金制品、铂金制品、K金制品、钯金制品、玛瑙、礼品、工艺美术品的购销及其配件的购销；珠宝技术开发与技术服务；品牌策划；贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰生产、加工。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；物业租赁。经营范围最终以工商部门的核准为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 钻明钻石股份有限公 人民币 5,000,000.00 100.00% 司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是根据公司战略发展的需要，增强公司的综合 实力和竞争力，为公司带来更大的经济效益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设 立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。 公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好 的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和 应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。 四、备查文件目录 《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 钻明钻石股份有限公司 董事会 2017年12月4日