1 证券代码：601005 股票简称：*ST 重钢 公告编号：2017-113 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 重要内容提示： ? 本次权益变动因执行《重庆钢铁股份有限公司重整计划》之出 资人权益调整方案造成。 ? 本次权益变动将使公司控股股东由重庆钢铁（集团）有限责任 公司变更为重庆长寿钢铁有限公司。 一、本次权益变动的背景 2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆 一中院”）作出（2017）渝 01 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受理 重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简 称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组 作为管理人（详见重庆钢铁于 2017 年 7 月 4 日发布的《关于法院裁 定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。 管理人结合重庆钢铁的实际情况，通过市场化比较，最终确定 四源合基金与重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司（以 下简称“长寿钢铁”）为重庆钢铁重组方，参与对重庆钢铁进行重整， 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 并于 2017 年 11 月 1 日，与长寿钢铁有限公司签订《对重庆钢铁股 份有限公司投资之框架协议》。（详见重庆钢铁于 2017 年 11 月 4 日发布的《关于确定投资人相关情况的公告》，公告编号：2017-102）。 2017 年 11 月 17 日，重庆钢铁第二次债权人会议和出资人会议 分别表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划》（以下简称 “《重整计划》”）、《重庆钢铁股份有限公司重整计划之出资人权 益调整方案》；2017 年 11 月 20 日，重庆一中院作出的（2017）渝 01 破 3 号之二《民事裁定书》裁定批准《重整计划》，并终止重庆 钢铁重整程序。 根据重整计划中出资人权益调整方案，重庆钢铁将以现有 A 股 总股本为基数，按每 10 股转增 11.50 股的比例实施资本公积金转增 股票，共计转增约 448,257.97 万股 A 股股票，转增后重庆钢铁总股 本将由 443,602.26 万股增至 891,860.23 万股。上述转增股票不向股 东分配，全部由管理人根据本重整计划的规定进行分配并支付相关 费用；调整重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”） 所持上市公司的 209,698.16 万股股票，用于引入重整投资人，该等 股票由重组方有条件受让。 由于重钢集团原持有的重庆钢铁的股份中共有 100,400 万股处 于权利限制状态，其中 95,200 万股股票为担保重钢集团和重庆钢铁 的债务已设定了质押；5,200 万股股票尚处于司法冻结状态。债权人 将在重整期间根据债务清偿进展逐步解除股票权利限制，因此本次 权益变动所涉及股份将在重整计划执行期间分批划转，即：长寿钢 铁首先取得重钢集团持有的无权利限制的重庆钢铁 109,298.16 万股 股票，并根据重庆钢铁完成清偿有财产担保债务及相应的股票权利 限制解除的进展陆续取得剩余 100,400 万股股票。 3 2017 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 《过户登记确认书》，上述无权利限制的 109,298.16 万股股票已登 记至长寿钢铁证券账户。 二、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例 根据重庆一中院裁定批准的《重整计划》，重庆钢铁完成股份 划转及实施资本公积转增后，重钢集团及长寿钢铁持股数量与持股 比例变动情况如下表： 股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 重钢集团 2,096,981,600 47.27% - 0.00% 长寿钢铁 - 0.00% 2,096,981,600 23.51% 其他 A 股股东 1,800,913,780 40.60% 6,283,493,467 70.45% H 股股东 538,127,200 12.13% 538,127,200 6.03% 总股本 4,436,022,580 100.00% 8,918,602,267 100.00% （二）本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况 本次权益变动前，长寿钢铁未持有重庆钢铁股份，重钢集团持 有重庆钢铁 2,096,981,600 股股份，持股比例为 47.27%，股权结构关 系如下： 重庆市国有资产监督管理委员会 重庆钢铁(集团)有限责任公司 100% 重庆钢铁股份有限公司 （*ST重钢，601005.SH /重庆钢铁股份，01053.HK） 47.27% 本次权益变动完成后，长寿钢铁将持有重庆钢铁 2,096,981,600 4 股股份，持股比例为 23.51%，长寿钢铁成为重庆钢铁控股股东，股 权结构关系如下： 重庆钢铁股份有限公司 （*ST重钢，601005.SH /重庆钢铁股份，01053.HK） 重庆长寿钢铁有限公司 其他股东 23.51% 76.49% 四源合（上海）钢铁产业股权 投资基金中心(有限合伙) 重庆战略性新兴产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙) 四源合股权投资 管理有限公司 （GP） 重庆渝富资本股权投 资基金管理有限公司 （GP） 75% 25% 其他有限合伙人 （LP) 其他有限合伙人 （LP） 根据有关规定，信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变 动报告书，具体内容详见与本公告同时刊登的《重庆钢铁股份有限 公司详式权益变动报告书》和《重庆钢铁股份有限公司简式权益变 动报告书》。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2017 年 12 月 5 日