证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2017-015 上海亚通股份有限公司第八届董事会第21次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海亚通股份有限公司第八届董事会第21次会议通知于2017年11 月23日发出，会议于2017年12月4日上午在公司会议室召开，本次 会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司修改公司章程有关条款的议案》。（提交公司2017年第一次临时股东大会审议） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 二、审议通过了《关于公司召开2017年第1次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 三、审议通过了《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2017年12月4日