证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-144 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十三次会议于2017年12月1日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年11月23日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东雪莱特光电科技 股份有限公司减值测试审核报告》。 截至2016年12月31日，公司发行股份及支付现金购买富顺光电科技股份 有限公司（以下简称“富顺光电”）100%股权的业绩补偿期满，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，及与陈建顺等20名原富顺光电股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》相关要求编制了减值测试报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雪莱特光电科技股份有限公司减值测试审核报告》（大华核字[2017]001494号）。 通过本次减值测试工作，得到以下结论：截至2016年12月31日，富顺光 电100%股东权益未发生减值。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雪莱特光电科技股份有限公司减值测试审核报告》。 三、备查文件 《第五届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2017年12月4日