证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-068 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第16次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于2017年12月4日以通讯方式召开了第八届董事会第16次会议， 应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为中国有色 （沈阳）泵业有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币8,000万元提供 担保的议案》。 中国有色（沈阳）泵业有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币8,000万元，期限不超过1年，该额度将用于流动资金贷款，开立信用证、保函及银承等业务；其中流动资金贷款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。 公司为其在中信银行沈阳分行申请的上述授信提供相应额度的担保。 该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色泵业向银行申请授信额度提供担保的公告》。 公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。 三、备查文件 1、第八届董事会第16次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年12月5日