证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-087号 天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次（临时）会议于2017年12月4日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月30日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司董事会同意改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2017年12月20日（周三）下午15：00召开2017年第四次临时股东大会。详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董事会 2017年12月5日