1 股票代码： 600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2017-43 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知和会议资料，会议于2017 年12月4日以通讯表决方式召开。 会议应参会董事12名，实际参会董事12名。 会 议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经会议审议， 形成决议如下： 一、 审议通过《 关于选举独立董事候选人的议案》 。 根据《公司法》 、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司 董事会同意提名彭超先生（简历详见附件1） 为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期与第八届董事会任期一致。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，彭超先生的独立董事任职资格需经上 海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。 表决情况： 12票同意， 0票反对， 0票弃权。 二、 审议通过《 关于聘任副总经理的议案》。 根据公司总经理古强先生提名， 经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司董事会同意聘任牟昊先生（ 简历详见附件2） 为公司副总经理，任期与第八 届董事会任期一致。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 2 表决情况： 12票同意， 0票反对， 0票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2017 年 12 月 5 日 附件 1： 彭超先生简历 彭超，男，汉族， 1976 年 10 月出生， 四川自贡人， 中共党员，硕士研究生， 律师。历任重庆市第五中级人民法院审判员、副庭长（ 期间： 2010 年-2014 年 5 月重庆荣昌县人民法院副院长、党组成员、审委会委员） ，安诚财产保险股份有 限公司法律责任人。现任重庆坤源衡泰律师事务所高级顾问。 附件 2：牟昊先生简历 牟昊，男，汉族， 1972年5月出生，四川苍溪人，中共党员，大学本科，高 级工程师。历任乐山电业局沙湾供电局变检班变电检修技术员、生技科变电检修 及运行专责、副局长，乐山电业局五通供电局副局长、局长，乐山电业局电力营 销部主任（ 期间： 2006年10月-2006年12月四川省电力公司党校第十一期中青班 学习），乐山电业局峨眉山供电局局长（ 期间： 2008年3月-2009年6月四川省电 力公司营销部主任助理（挂职锻炼）），泸州电业局副局长，四川省电力公司营 销运行监控中心主任，国网四川省电力公司营销运行监控中心主任， 国网四川省 电力公司营销部副主任。