证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-038 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电 子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年12月2日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于潍坊分公 司变更为全资子公司的议案》。 同意以公司潍坊分公司截止2017年11月30日的土地、房屋建筑物及机 械设备的账面价值出资成立全资子公司，注册资本为2亿元，拟定名称为“潍 坊天润曲轴有限公司” （最终以工商部门注册为准）。 具体内容详见2017年12月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于潍坊分公司变更为全资子公司的公告》。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于副总经理 工作调整的议案》。 为切实加强公司党建工作，强化政治引领力，根据公司党建工作需求，刘红福先生将担任公司党委副书记，负责公司党群工作，董事会决定刘红福先生不再担任公司副总经理职务，该决定自董事会通过之日起生效。 具体内容详见2017年12月5日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理工作调整的公告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年12月5日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。 三、备查文件 公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 天润曲轴股份有限公司 董事会 2017年12月5日