公告编号：2017-034 证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月30日，以书面、通 讯方式向全体董事及参会人员发出本次会议通知。 2、会议召开时间：2017年12月4日上午9时 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：黄天财 6、会议主持人：黄天财 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、会议表决情况 公告编号：2017-034 与会董事经过审议，以书面表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》；议案主要内容：根据经营需要，拟将公司注册地址变更为厦门火炬 高新区软件园创新大厦C区3F-A051，并同时修改《公司章程》相关条款，具体情况如下： 《公司章程》第一章 第四条： 原 为“公司住所：厦门市软件园二期观日路58号401室-B单 元。” 变更为“公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区 3F-A051。” （最终结果以工商登记机关核定为准。） 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议 案》； 议案主要内容：拟提议于2017年12月20日（星期三）上午9： 00在公司大会议室召开2017年第四次临时股东大会。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 公告编号：2017-034 董事会 2017年12月5日