公告编号：2017-049 证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券 华浩博达（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 华浩博达（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月5日上午9点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月24日以电话方式送达各位董事。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议由董事长倪向阳先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》议案内容：为补充公司流动资金需要，本公司控股股东、实际控制人倪向阳先生拟向公司提供借款，借款金额200万元人民币，借款期限为6个月，免息。 表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票；回 避票数1票。 回避表决情况：倪向阳为本公司董事长，上述事项属于关联交 公告编号：2017-049 易，倪向阳需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业 会计准则第16号――政府补助》（财会（2017）15 号）之规定， 公司对2017年1月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进 行调整。该准则自 2017年6月12 日起施行。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票；回 避票数0票。 （三）审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》 议案内容：2017年第七次临时股东大会的召开时间定于2017年 12月22日上午10：00时。 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票；回避 票数0票。 二、备查文件 1、经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 华浩博达（北京）科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日