证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-55 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本公司于2017年11月24日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第六届董事会第十次会议的书面通知； 2、本公司于2017年12月5日（星期二）上午8：30以现场表决方式在公 司大会议室召开第六届董事会第十次会议； 3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事7人(董事许旭波先生因另有 公务未能亲自参加本次会议，委托董事陈朝辉先生代为出席会议并行使表决权)；4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于全资子公司厦门海隆码头有限公司投资建设4#、 5#仓库的议案》； 具体内容参见2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网《厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。 本项议案以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年12月5日