公告编号： 2017-035 1 / 3 证券代码： 839712 证券简称： 汇实科技 主办券商：东吴证券 上海汇实信息科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为公司 2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 12 月 21 日 10： 00 结束时间： 2017 年 12 月 21 日 12： 00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集、召开程序符合公司法等法律、法规及公司章 程的有关规定，合法有效。 公告编号： 2017-035 2 / 3 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 18 日， 股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点： 二、 会议审议事项 1.《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》 三、 会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 12 月 21 日 9： 00 至 10： 00 (三)登记地点: 上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层上海汇实信息科 技股份有限公司大会议室 四、 其他 (一)会议联系方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；由代理代表个人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见 附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信 函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号： 2017-035 3 / 3 联系人：马小昀 地址：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 13 层 电话： 021-60950388 传真： 021-60950388 (二)会议费用： 参加会议的股东其交通费、食宿自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 1.《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海汇实信息科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 5 日 无