证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-37 兰州长城电工股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称： 公司） 原第六届董事会 董事杨春山先生、毛建光先生已经辞去董事及董事会相关专门委员会 委员职务。公司于 2017 年 10 月 25 日召开第六届董事会第六次会议 审议通过《关于公司第六届董事会增补董事的议案》，会议提名王小 龙先生、白天洪先生为公司第六届董事会董事候选人并经 2017 年 11 月 13 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过。 为保证董事会专门委员会正常运行， 根据董事会成员的变化， 公 司于 2017 年 12 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会 对战略委员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。 原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况 如下： 1、战略委员会：（四人） 主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 赵新民 2、审计委员会：（四人） 主任委员：刘志军。 委员：张建成 赵新民 李雪峰 3、提名委员会：（二人） 主任委员：赵新民。 委员：刘志军 现调整为： 1、战略委员会：（五人） 主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 王小龙 赵新民 2、审计委员会：（四人） 主任委员：刘志军。 委员：白天洪 赵新民 李雪峰 3、提名委员会：（三人） 主任委员：赵新民。 委员：杨林 刘志军 以上委员任期与公司第六届董事会一致。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 6 日