证券代码：839736 证券简称：创至股份 主办券商：国海证券 上海创至计算机科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与张雪松共同出资设立控股子公司贵州创至科技有限公司，注册地为贵州省贵阳市，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%，张雪松出资人民币600,000元,占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况 公司已于2107年12月1日召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于拟设立控股子公司贵州创至科技有限公司》的议案。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0 票。 本次投资议案不构成关联交易，故无须回避表决。 根据《公司章程》，本次投资议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立的控股子公司贵州创至科技有限公司不需要特殊部门批准，经公司董事会审议通过后，应报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立的控股子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 交易对手方姓名：张雪松 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：贵阳 张雪松先生与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金为自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：贵州创至科技有限公司; 注册地址：贵州省贵阳市; 经营范围：信息技术开发及服务,计算机软件开发、销售,计算机硬件及网络设备的开发、销售,计算机信息系统集成及服务,计算机软硬件的安装和维护,计算机网络工程,建筑智能化建设工程设计与施工,机电安装建设工程施工。 (上述事项均以工商行政管理部门核准登记为准。) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 上海创至计算机科技股份 人民币 1,400,000.00 70.00% 有限公司 张雪松 人民币 600,000.00 30.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司战略布局的需要，有利于公司开拓市场，符合公司总体利益和业务发展需要，对公司未来发展具有重要意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司为长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有助于公司扩大经营规模，强化综合实力，提高公司未来投资收益，从而促进公司核心发展战略的实现。从公司长远发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 《上海创至计算机科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》。 上海创至计算机科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日