证券代码：871481 证券简称：中运传媒 主办券商：开源证券 广东中运传媒科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东中运传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司广州中运鼎利传媒科技有限公司，注册地址为广州市天河区，注册资本为人民币1,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。（二）审议和表决情况 公司于2017年12月4日召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过了《关于设立控股子公司广州中运鼎利传媒科技有限公司的议案》，表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称：广州市鼎利投资咨询有限公司 注册地址：广州市天河区天河路242号1303房（仅限办公用途） 法定代表人姓名：叶铭杰 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1,000,000.00元 统一社会信用代码：914401063474410405 经营范围：科技项目代理服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；专利服务；商标代理等服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；科技成果鉴定服务；科技项目招标服务；企业产权交易的受托代理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；信息技术咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；无形资产评估服务；版权服务。 交易对手方与本公司不存在关联关系 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明：自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 名称：广州中运鼎利传媒科技有限公司 注册地址：广州市天河区天河路242号1303房 法定代表人：张清枝 经营范围：广告业；专利服务；科技项目代理服务；科技中介服务；科技项目评估服务；节能技术推广服务；商标代理等服务；科技项目招标服务；投资咨询服务；版权服务；科技成果鉴定服务；计算机技术开发、技术服务；会议及展览服务；软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业形象策划服务 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广东中运传媒科 人民币 510,000.00 51.00% 技股份有限公司 广州市鼎利投资 人民币 490,000.00 49.00% 咨询有限公司 上述设立登记事项最终以工商登记注册为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但可能存在经营管理方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。 五、备查文件目录 《广东中运传媒科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 广东中运传媒科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日