证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券 深圳市易捷通科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与陈勇（自然人）共同出资设立控股子公司深圳菜鸟信息技术服务有限公司，注册地为深圳市，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币 275,000.00 元，占注册 资本的 55.00%，陈勇 (自然人)出资 225,000.00 元,占注册资本的 45.00%，本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股子公司深圳菜鸟信息技术服务有限公司的议案》 议案表决结果： 同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：陈勇 家庭住址：四川省内江市东兴区平坦乡双龙村1组040号 身份证号码：51101119810623xxxx 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金来源为自有资金 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：深圳菜鸟信息技术服务有限公司 注册地址：深圳市 经营范围：专业承包；软件开发；维修计算机硬件、软件系统及配套零部件、网络产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的设计、安装、维修、运营维护、技术服务和技术转让；信息技术服务产品的 研发；管理类及IT应用类的技术培训、技术咨询；销售POS收款机、计算机周边产品；电子产品、耗材销售批发、零售。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（具体经营范围以市场监督管理部门核准备案的内容为准。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 深圳市易捷通科技股份 人民币 275,000.00 55.00% 有限公司 陈勇 人民币 225,000.00 45.00% 合计 人民币 500,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称易捷通）的主要业务 为商用智能 POS的研发、生产及销售，此次投资的深圳菜鸟信息技术服务有限公司将为易捷通提供产品销售及售后服务。在此基础上，易捷通可以为用户提供更多的综合解决方案及服务。并进一步提升公司的盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资所 需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、关于交易实质的其他内容 无 六、备查文件目录 《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》深圳市易捷通科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日