公告编号：2017-037 证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券 苏州司巴克自动化设备股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年12月5日审议并通过： 任命袁亚旭为苏州司巴克自动化设备股份有限公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 陈奎主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-037 该任命董事袁亚旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 袁亚旭，女，1986年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权， 学历本科。2009年2月至2011年12月任郑州运动之星连锁专卖店 店长；2012年3月至2012年12月任苏州司巴克自动化设备有限公 司仓管员；2013年2月至2016年8月任扬州麒麟送子床垫有限公司 生产文员；2016年9月至今，任本公司出纳。 新任董事袁亚旭未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 董事会于 2017年 11月 17 日收到原董事呼延晓红递交的 辞呈，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。公司董事提名袁亚旭为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 任命袁亚旭为公司第一届董事会董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《苏州司巴克自动化设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议》 公告编号：2017-037 苏州司巴克自动化设备股份有限公司 董事会 2017年12月5日