1 证券代码： 600967 证券简称：内蒙一机公告编号：临 2017－061 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届三十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ? ●本次监事会议案全部获得通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 11 月 25 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2017 年 12 月 5 日公司以通讯表决形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事李勇、张毅、 张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。 二、监事会会议审议情况 经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于增加 2017 年部分日常关联交易预计金额》的议案。 2017 年初，公司董事会预计购买商品、接受劳务发生的关联交易总额为 769,000 万元,其中与一机集团及其附属单位购买商品、接受劳务的关联交易金 额预计为 91,000 万元。由于相关业务量增加，预计全年关联交易的发生额超过 年初预计额度，为保障公司相关业务的正常开展，公司将上述日常关联交易本年 度预计总金额由 91,000 万元调增至 100,000 万元，调增金额 9,000 万元。 公司年初预计在关联人财务公司的存款为 150,000 万元，根据公司资金管理 2 需求， 公司拟增加在关联人财务公司的存款额度至 300,000 万元，调增金额 150,000 万元。因业务需要，由年初预计关联方贷款余额 13,500 万元增加至 15,000 万元，调增金额 1,500 万元。其余各项日常关联交易金额均在年初预计 的额度范围内，本次不作调整。根据《股票上市规则》相关规定，上述议案尚需 提交公司股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。 鉴于公司年底资金回笼较为集中、现金流充裕，为进一步提高资金使用效率 和增加投资收益，公司拟在年初五届三十七次董事会授权的 25 亿元额度外，增 加不超过 5 亿元额度的闲置自有资金用于投资金融机构发行的理财产品。未来 12 个月内，公司购买金融机构理财产品的资金累计不超过 30 亿元，在授权期限 内资金可以滚动使用。截止目前为止，公司已用闲置自有资金购买结构性存款和 保本型理财产品金额合计 24.1 亿元。该事项尚须提交公司股东大会审议批准 。 监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产 品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常 生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 该事项决策程序合法合规，监事会同意公司增加 5 亿元额度，累加使用总额不超 过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限一年。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会 二�一七年十二月六日