证券代码：832349 证券简称：武新电气 主办券商：长江证券 武汉武新电气科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 有关法律、行政法规及《武汉武新电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司2017年第二届董事会第一次会议于2017年12月4日审议并通过： 选举杜小刚先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任杜小刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任陈丹武先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任徐冲先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任方四安先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任魏四海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任杨辉女士担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 聘任杜忠磊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议通知己于2017年11月29日以电话、邮件及专人送达 相结合的方式送达全体董事，实际到会董事5人，会议由杜小刚先生 主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月4日审议并通过： 选举吴汉润先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。 本次会议通知己于2017年11月29日以电话、邮件及专人送达 相结合的方式送达全体监事，实际到会监事3人，会议由吴汉润主持。 以上决议表决情况为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事长杜小刚先生持有公司股份48,640,000股，占公司 股本的81.0667%。 该任命总经理杜小刚先生持有公司股份48,640,000股，占公司 股本的81.0667%。 该任命副总经理陈丹武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 副总经理陈丹武简历:陈丹武，男，1962年3月21日出生，中 国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中师范大学数学系毕业。 1999年在武汉大学、华中科技大学首创企业家高端培训的商业模式， 是华中地区高端培训项目创始人；2001 年至今，任华中总裁联合会 会长；2003 年在华中科技大学医同济学院创立医院管理培训中心； 2016年至今，任华中科技大学武汉校友会企业家协会会长；2017年 9月至今，就职于武汉武新电气科技股份有限公司，任副总经理。 该任命副总经理徐冲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 副总经理徐冲简历:徐冲，男，1988年生，中国国籍，无境外永 久居留权，武汉科技大学模式识别与智能系统硕士学历。2011年 4 月至2014年8月，先后任武汉武新电气科技股份有限公司实习工程 师、研发工程师。2014年8月至2016年2月，任武汉缔杰电气科技 有限公司产品研发工程师。2016年2至今，任武汉武新电气科技股 份有限公司产品研发工程师。 该任命副总经理方四安先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 副总经理方四安简历:方四安，男，1983年生，中国国籍，无境 外永久居留权，安徽工业大学工学硕士学历。2011年6月至2015年 4月，先后任合肥华威自动化有限公司研发工程师、研发部经理；2015 年4月至今，先后任武汉武新电气科技股份有限公司研发项目经理、 研发总工。 该任命副总经理魏四海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 副总经理魏四海简历:魏四海，男，1984年生，中国国籍，无境 外永久居留权，硕士学历，华中科技大学热能工程专业硕士。2009年9月至2012年4月任武汉武新电气科技有限公司电气工程师；2012年5月至2013年5月任杭州银湖电气设备有限公司市场工程师；2013年6月至今,任武汉武新电气科技股份有限公司电气工程师。 该任命财务总监杨辉女士持有公司股份2,400,000股，占公司股 本的4.00%。 该任命董事会秘书杜忠磊先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 董事会秘书杜忠磊简历:杜忠磊，男，1994 年出生,中国国籍， 无境外永久居留权，2016年9月至2017年8月就读于英国考文垂大 学，硕士研究生学历。2017年 8月至今，任武汉武新电气科技股份 有限公司经理助理。杜忠磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。 杜忠磊先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所示的失信被执行人名单的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问卷》的要求。 杜忠磊先生尚未取得股转系统董事会秘书资格证。 董事会秘书的通讯方式如下： 移动电话：15926364997 固定电话：027-61818263 电子邮箱：505637448@qq.com 通讯地址：武汉市黄陂区武湖工业园立山路 该任命监事会主席吴汉润先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 上述人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 公司董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对董事长、监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任命未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数，董事会和监事会的正常运作不受影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次聘任及选举对公司生产、经营没有产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《武汉武新电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《武汉武新电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉武新电气科技股份有限公司 董事会 2017年12月5日