证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-074 广东鸿特精密技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席谢瑜华先生因个人原因于2017年12月4日辞去公司第三届监事会监事及监事会主席等职务。为保障公司规范运作，经全体监事同意，公司第三届监事会第十一次会议于2017年12月5日下午在公司会议室召开，审议监事补选等相关议案，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢瑜华先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修改 的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司目前的实际情况拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 因个人原因，公司监事会主席谢瑜华先生申请辞去公司监事及监事会主席等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 为确保监事会能更好地履行职责和义务，公司监事会拟提名李勇旗先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东鸿特精密技术股份有限公司监事会 2017年12月5日 附件：个人简历 李勇旗先生，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。先后就职于卓博人才网、东莞团贷网互联网科技服务有限公司，负责人力资源方面工作。现担任广东鸿特信息咨询有限公司监事，同时担任广东鸿特互联网科技服务有限公司人力行政总监。 李勇旗先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形, 不属于失信被执行人。