证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-116 江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年12月5日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年11月24日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司2017年1-9月内部控制自我评价报告的议案》与会董事认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 公司独立董事对公司2017年1-9月内部控制自我评价报告发表了独立意见。 上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 基于公司业务发展的需要，公司全资子公司江苏通光光缆有限公司拟使用自有资金人民币1000万元投资设立全资孙公司江苏通光电力工程有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“新公司”）。设立新公司主要经营电力、通信工程施工；光缆、电线电缆、导线、通信设备购销；通信设备租赁；通信电力工程劳务分包。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2017年12月5日