证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-118 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）拟使用自有资金人民币1000万元投资设立全资孙公司江苏通光电力工程有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“新公司”）。设立新公司主要经营电力、通信工程施工；光缆、电线电缆、导线、通信设备购销；通信设备租赁；通信电力工程劳务分包。 2、2017年12月5日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》。 3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资主体 通光光缆为新公司的唯一投资主体，无其他投资方。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：江苏通光电力工程有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）； 2、设立地址：江苏省海门市滨江街道广州路1933号（暂定，最终以工商注 册为准）； 3、注册资本：人民币1000万元； 4、股东出资方式： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例 江苏通光光缆有限公司 货币出资 1000 100% 合计 ― 1000 100% 5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为通光光缆自有资金，以货币资金形式投入； 6、经营范围：电力、通信工程施工；光缆、电线电缆、导线、通信设备购销；通信设备租赁；通信电力工程劳务分包。（暂定，最终以核定的经营范围为准）。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资目的与对公司的影响 本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。新公司设立后，有利于公司完善产业结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。 2、存在的风险 本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、独立董事意见 经核查，独立董事认为：公司全资子公司江苏通光光缆有限公司本次对外投资事项是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。 新公司设立后，有利于公司完善产业结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。本次对外投资决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司全资子公司对外投资事项。 六、备查文件 1、江苏通光电子线缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项发表的独立意见。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2017年12月5日