证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-078 广东鸿特精密技术股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2017年12月26日上午11:00在公司召开2017年第六次临时股东大会。现就召开公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2017年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月26日（星期二）上午11:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月26 日上午9:30�C11:30，下午13:00�C15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年12月25日15:00至2017年 12月26日15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年12月19日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2017年12月19日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》 2、审议《关于修改 的议案》 3、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决： 3.1选举张林先生为公司第三届董事会非独立董事 3.2选举叶衍伟先生为公司第三届董事会非独立董事 3.3选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事 4、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决： 4.1选举徐红伟先生为公司第三届董事会独立董事 4.2选举彭春桃先生为公司第三届董事会独立董事 特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 5、审议《关于选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》6、审议《关于公司为台山全资子公司及肇庆全资子公司向星展银行（中国）有限公司广州分行申请融资额度提供担保的议案》。 特别提示：本次会议审议的第2项议案属于特别决议，需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 议案3、议案4为累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时披露。 以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》 √ 2.00 《关于修改 的议案》 √ 5.00 《关于选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事的 √ 议案》 6.00 《关于公司为台山全资子公司及肇庆全资子公司向星展银 √ 行（中国）有限公司广州分行申请融资额度提供担保的议案》 累积投票提案 等额选举 3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人 3.01 选举张林先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 3.02 选举叶衍伟先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 3.03 选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 应选人数2人 4.01 选举徐红伟先生为公司第三届董事会独立董事 √ 4.02 选举彭春桃先生为公司第三届董事会独立董事 √ 四、会议登记等事项 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 3、登记时间：2017年12月22日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00）， 建议采取传真的方式登记。传真电话：0758-2691582。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区证券部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。 4、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部。 5、会议联系人：邱碧开、陈伟良 联系电话：0758-2696038 联系传真：0758-2691582 联系电子邮箱：zq@hongteo.com.cn 联系地址：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部 6、本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。 7、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 五、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会 2017年12月5日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365176”，投票简称为“鸿特投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 累积投票提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年12月26日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东鸿特精密技术股 份有限公司2017年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人姓名： 委托人股东帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托人对下述提案表决如下（请在表决意见项下划“○”或填写相应票数）： 备注 表决意见提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》 √ 2.00 《关于修改 的议案》 √ 5.00 《关于选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事的 √ 议案》 6.00 《关于公司为台山全资子公司及肇庆全资子公司向星展银 √ 行（中国）有限公司广州分行申请融资额度提供担保的议案》 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人 3.01 选举张林先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 3.02 选举叶衍伟先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 3.03 选举余军先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 应选人数2人 4.01 选举徐红伟先生为公司第三届董事会独立董事 √ 4.02 选举彭春桃先生为公司第三届董事会独立董事 √ 如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的 意见表决。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：年月日